Блокировка счетов компании – это заморозка действий с деньгами, если у банка возникли подозрения в финансировании терроризма или ухода от налогов. Хотите избежать приостановления операций по счету? Читайте наши рекомендации предпринимателям в посте.
Когда налоговая блокирует счета фирмы
Банк по решению налоговой может заблокировать операции со счетом компании, если: · Отсутствуют документы по совершенной сделке; · Сделка носит нетипичный характер; · Стороны заключают экономически необоснованную сделку; · Есть подозрения в выводе денег за рубеж; · Снимается много наличных средств; · Компанию подозревают в уходе от налогов.
Обычно до заморозки движений по счету банк должен запросить подтверждающие документы по заключенным договорам и установить срок их предоставления. Но иногда банк блокирует счета сразу, как только операцию признают подозрительной.
Какие полезные привычки стоит выработать компании для защиты счетов от блокировки?
· Предупреждать банк о смене реквизитов и руководителя · Указывать назначение платежа · Вовремя оплачивать налоги и сдавать отчетность · Проверять контрагентов.
Помните, что чем подробнее вы ответите на запрос банка об операциях по счетам, тем быстрее счет разблокируют. Но лучше такого не допускать и вовремя обращаться к специалистам за подробными рекомендациями и анализу по наличию возможных рисков блокировки расчетного счета.
Остались вопросы? Задайте их , с удовольствием на все ответим!